Gerente financeiro é investigado por transferir valores de forma fracionada para empresas e pessoas físicas; cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos em bairros da capital.
A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) cumpriu, na sexta-feira (6), cinco mandados de busca e apreensão durante uma investigação sobre o desvio de aproximadamente R$ 1 milhão de uma empresa de material elétrico localizada no bairro Petrópolis, zona Sul de Manaus. O principal investigado é o gerente financeiro do estabelecimento, suspeito de realizar transferências irregulares para contas de empresas e pessoas físicas.
A operação foi conduzida pelo 3º Distrito Integrado de Polícia (DIP), que também cumpriu um mandado judicial de medida cautelar diversa da prisão.
Segundo a Polícia Civil, os desvios teriam ocorrido entre 2025 e 2026, por meio de transferências fracionadas, realizadas para dificultar a identificação das movimentações financeiras pelos proprietários da empresa.
Gerente financeiro é apontado como responsável pelos desvios
De acordo com o delegado Guilherme Antoniazzi, responsável pelas investigações, o caso chegou ao conhecimento da Polícia Civil após a proprietária do estabelecimento procurar a delegacia para denunciar irregularidades financeiras.
A partir da análise das informações, os investigadores identificaram um desfalque estimado em R$ 1 milhão.
“O esquema era praticado pelo gerente financeiro do estabelecimento, que efetuava desviando algumas quantias para outras empresas e pessoas físicas, visando fracionar os valores aos poucos com o objetivo de não levantar suspeitas pelos proprietários”, informou o delegado.
Conforme a investigação, o funcionário teria utilizado sua função no setor financeiro para movimentar recursos da empresa de maneira irregular.
A suspeita é de que os valores tenham sido distribuídos em diferentes transferências, em vez de retirados de uma única vez, para evitar que as operações chamassem a atenção.
Mandados foram cumpridos em cinco localidades de Manaus
As equipes policiais realizaram diligências em diferentes pontos das zonas Norte e Sul da capital amazonense.
Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas seguintes localidades:
- Colônia Terra Nova;
- Flores;
- Conjunto Manoa;
- Monte das Oliveiras;
- Petrópolis.
Além das buscas, foi cumprida uma medida cautelar diversa da prisão, cujo conteúdo não foi detalhado nas informações divulgadas.
A Polícia Civil também não informou quais materiais foram apreendidos durante a operação.
Investigação apura associação criminosa e furto qualificado
Segundo o delegado Guilherme Antoniazzi, as investigações continuam para esclarecer a participação dos envolvidos e identificar o destino dos recursos desviados.
“As diligências seguem para responsabilizar os envolvidos. As investigações apuram os crimes de associação criminosa, ocultação ou dissimulação de bens e valores e furto qualificado mediante abuso de confiança ou fraude”, detalhou.
A apuração busca estabelecer como as transferências eram realizadas e verificar a possível participação de outras pessoas no esquema.
Polícia Civil continua apuração do caso
A investigação permanece sob responsabilidade do 3º Distrito Integrado de Polícia.
Até a divulgação das informações, não havia confirmação de prisões relacionadas à operação.
A Polícia Civil também não informou se parte do dinheiro desviado foi recuperada.
Fotos: Erlon Rodrigues e Divulgação/PC-AM.